Mundial 2026 incrementa riesgos de lavado de dinero en México
La llegada de la Copa Mundial de la FIFA eleva las alertas sobre flujos financieros ilícitos, según especialistas en cumplimiento normativo.
La celebración de la Copa Mundial de la FIFA en México ha encendido las alarmas sobre el posible incremento en operaciones de lavado de dinero en el país. Alondra de la Garza, experta de la firma Sa, advirtió que la magnitud del evento deportivo atraerá un flujo masivo de capitales, aumentando la complejidad en la vigilancia de transacciones transfronterizas y el uso de efectivo en sectores turísticos y comerciales.
De acuerdo con la especialista, el principal riesgo radica en la alta movilidad de visitantes internacionales y el dinamismo de los servicios relacionados con el evento. Este entorno facilita que actores ilícitos intenten ocultar el origen de sus recursos mediante la dispersión de operaciones en hoteles, restaurantes, transporte privado y el mercado de divisas, sectores que históricamente presentan desafíos para la fiscalización inmediata.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, se enfrenta al reto de monitorear estas operaciones en tiempo real. La experta señaló que la prevención requiere una estrecha colaboración entre las instituciones bancarias y las autoridades federales para detectar patrones inusuales en los movimientos de capital que superen los límites establecidos por la ley vigente contra el lavado de dinero.
Ante este panorama, especialistas han propuesto fortalecer los protocolos de debida diligencia en las entidades federativas que fungirán como sedes mundialistas. La sugerencia principal es intensificar la supervisión en las casas de cambio y empresas de servicios financieros no bancarios, donde la entrada de divisas extranjeras suele ser más difícil de rastrear bajo los esquemas convencionales de cumplimiento normativo.
Finalmente, la experta subrayó que la transparencia será fundamental para mitigar las vulnerabilidades del sistema financiero mexicano durante el torneo. Se espera que las autoridades intensifiquen sus operativos de vigilancia y coordinación interinstitucional para evitar que el evento deportivo sea utilizado como una plataforma para el blanqueo de activos por parte de grupos delictivos organizados.
